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“错过比特币?帮你抓住下一个” 爆料人:虚拟货币群里除了我,都是托

2020-09-08 15:06   编辑:鑫风口一站式高端投融资亿博手机客户端下载平台及亿博手机客户端下载师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


比特币、火币、虚拟货币,为了神话般的暴富,不少人对炒“虚拟货币”情有独钟。

近日,萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案,从初步查证情况来看,被骗人数已近百人,涉案金额已多达上千万。

1】投资虚拟货币损失58万

投资者:“除了我以外群里几乎全是托”

2019年11月,慈溪一派出所接赵先生报案称,自己在手机APP里的钱取不出来了,金额近58万。

去年10月份,赵先生收到微信好友“AA”发来的消息:“数字货币重大利好,下一个雄安新区板块,重要风口如何布局?……”是一条投资虚拟货币的课程推荐信息。点击之后,赵先生加入了一个微信交流群,群里有20多个人,既有所谓的投资“老师”,也有其他的投资者。每天不定时授课教学,谈论的都是股票和虚拟货币的走势。

讲课过程中,“老师”总是时不时地向大家介绍投资虚拟货币,没多久,不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好,赵先生心动了,他主动联系好友“AA”问起了情况。

“AA”介绍,他们投资的是一款虚拟货币,因为国内不能进行虚拟货币交易,所以需要通过登录他们特定的APP来投资。“AA”还强调,这个APP平台只能进行虚拟货币的交易,不能直接用人民币购买投资。于是,赵先生在“AA”的指示下,先下载了okex(比特币交易平台)手机软件,并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币,随后再将火币投入“AA”提供的APP平台,通过该平台购买“AA”指定的虚拟货币。从11月8日至11月20日,赵先生一共在该平台上先后投入了人民币58万元。

赵先生说,虽然心里有些不踏实,但是通过投资平台能时时看到虚拟货币的涨幅情况,仅仅三天,赵先生投资的这款虚拟币的价格增长了数倍,加上群里有很多人都在晒“收益”,他也不知不觉越投越多。当赵先生决定先兑换部分虚拟币将收益变现时,才发现款项已被冻结。

赵先生急忙和微信群的“老师”联系,“老师”解释说虚拟币限售了,是系统问题,让赵先生耐心等待。而就在当天晚上,原本热闹的微信交流群突然解散了,群里的老师、客服“AA”也都就此消失,再也联系不上。

事后,赵先生发现,原来交流群里只有寥寥几人是真正的投资者,其他大部分都是“托”,这才意识到自己是被骗了。赵先生称,直至他报案时,“AA”提供的投资虚拟货币的平台仍在正常运行,他甚至仍能在平台上看到自己持币的情况,涨幅也十分可观,但钱再也无法提出来了。

2】包吃包住包飞机票

被告人:“男友和我说是去国外打工的”

随着调查的深入,案件事实逐渐浮出水面,诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙,作案的模式就是以“名师讲课”设圈获取被害人信任,再以虚假高收益引诱被害人上当,将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。

谈起最初加入该诈骗团伙的经历,28岁的小孙说,她从来没想过一趟出国之旅竟会给自己带来牢狱之灾。

小孙原本在湖南经营一家花店,2019年上半年,小孙认识了男友小周,两人很快发展为恋人关系。2019年8月,花店租期到期后,小周说起要去国外打工,技能有人专门教,包吃包住,工资6000元/月,问小孙想不想一起去,小孙很快同意了。

随后,小周和小孙一起到了吉隆坡,入住了公司宿舍。

进入公司后,小孙才发现说好是赌场洗码的工作变成了拿着手机操作杀猪盘。

小孙说,她和男友被分入了该公司的一个小组,组员有五个人,日常工作中,每个人都管理着很多微信帐号,根据角色不同,还会被传授不同的话术。

小组内人员分工很明确,一旦投资者进入预先建立的微信交流群后,组员会按事先分工,有负责发直播课程链接的,有负责冒充股民讨论行情的,她自己就是其中之一。而男友小周则负责冒充“老师”,给群里的人讲授投资的要领。一般一个交流群里只有5个人左右是真正的投资者,其他都是他们组内的成员。

小孙说,群里气氛比较热络的时候,男友小周身为“老师”就会开始推荐投资虚拟货币,群里其他组员就会附和已投资并取得收益,等到真正投资者心动上钩之后,他们就会让客户把投资的虚拟货币充值到特定平台,也就是他们公司自己制作的网站里。而实际上这个网站是假的投资网站,投资者在自己“账户”上看到的虚拟货币数额,也只是该团伙通过后台数据库随意更改的,相应的钱一旦充值进去就进了诈骗团伙的腰包,客户自己是提不出来的。

短短1个月,小孙和组员以上述方式实施诈骗,骗取金额高达460余万元,小孙本人从中获利10万。而小孙称,公司里像他们这样的小组,仅她知道的还有6个。

近日,该团伙已有5人被萧山区检察院依法以诈骗罪提起公诉,除被告人孙某所在小组外,另一小组涉案金额多达620余万元。目前,案件正在法院审理中。

承办该案的第二检察部检察官任启栋介绍,这类案件是近年来常见的,假借投资为名行诈骗之实,不论炒虚拟货币、外汇、恒生指数、黄金、白银、石油等等,还有近期借助区块链概念炒币、炒投资,诈骗套路实际都是一样的,因此广大群众在面对该类投资推荐时,一定要提高警惕,避免上当受骗。

(来源:钱江晚报)

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